Via een undercoveractie is er een grote Bitcoin oplichtingzaak blootgelegd. In de tijd dat de oplichters actief waren, hebben zij zo’n 70 miljoen dollar weten te ontvangen. De oplichters zijn een langere tijd actief geweest en daardoor zijn er veel gedupeerden. Uit de undercoveractie van de voormalige werknemer is gebleken dat het bedrijf Milton Group een centrale rol speelt. Bij dit bedrijf werken er zo’n tweehonderd medewerkers en het is aan hun de taak om potentiële slachtoffers over te halen om in Bitcoin of aandelen te beleggen. Dit is dan ook zeker gelukt, aangezien zij 70 miljoen dollar hebben weten te vergaren.

Nepadvertenties van Bitcoin

Om slachtoffers over te halen om te beleggen in Bitcoin of aandelen, hebben de oplichters gebeld en zich voorgedaan als Bitcoin handelaren. Er zijn voornamelijk veel slachtoffers in Australië, Nieuw-Zeeland en het Verenigd Koninkrijk. Ook in Europa zijn er veel gedupeerden. Er zijn zelfs in Nederland een aantal gedupeerden van Bitcoin nepadvertenties. Door de oplichters worden er ook veel advertenties gemaakt, waarmee het beleggen in Bitcoins erg aantrekkelijk wordt gemaakt. Als je op de advertentie klikt, dan is er doorgaans sprake van malware die wordt geïnstalleerd op iemand computer of tablet. Daarna zal er een hoge druk op worden gelegd door de oplichters, waarmee ze proberen om toegang te kijken tot iemand zijn bankrekening. Vervolgens proberen ze zoveel mogelijk geld buit te maken.

Voorstel om een lening af te sluiten

Honderden mensen per dag werden er gebeld door medewerkers van Milton Group, puur om geld binnen te krijgen en om zo mensen op te lichten. De medewerkers die dit werk uit moeten voeren, krijgen betaald op basis van commissie. Het was dan ook aan hun de taak om zoveel mogelijk mensen af te troggelen, tot op hun laatste cent. Per medewerker worden er ongeveer 300 mensen per dag opgebeld. De oplichters waren zo slim, dat ze zelfs via een telefoongesprek toegang konden krijgen tot iemands computer en online bankrekening. Daar houdt het nog niet bij op. Milton Group heeft namelijk ook namens de ‘’Belastingdienst’’, brieven verstuurd om mensen te vragen hun belastingschuld af te lossen. In 2019 heeft Milton Group een winst gemaakt van maar liefst 70 miljoen dollar.